Anti-hvidvask og -terrorfinansieringspolitik
Generel introduktion:
Keren Hayesod Danmarks formål er at yde økonomisk hjælp til humanitære
projekter i Israel. Alle de projekter, som KHD støtter, sigter på at fremme en
fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk
eller religiøst tilhørsforhold.
Formål med politik mod hvidvask- og terrorfinansiering:
Formålet med følgende anti-hvidvask policy er at påvise og beskrive
organisationens indsats overfor hvidvask og terrorfinansiering. Keren
Hayesod Danmark ønsker at have en tydelig og transparant kommunikation
omkring emnet, hvilket er vores overordnede formål med denne policy.
Vi ønsker at gøre det tydeligt overfor medarbejdere, samarbejdspartnere
og interessenter, hvem der har det overordnede ansvar, samt hvordan vi
forholder os til emnet. Vi ønsker at tage aktiv del i kampen mod hvidvask og
terrorfinansiering, med følgende policy vil vi derfor belyse vores indsatser.
Tiltag mod hvidvask- og terrorfinansiering:
Keren Hayesod Danmark foretager på baggrund af ovenstående en række
tiltag, med henblik på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Herunder
er de enkelte tiltag beskrevet.
1. Indgående kendskab til, samt dokumentation af, projekter der
støttes af foreningen.
2. Indgående screening af donationer og kendskab til donorer.
Identifikation af bestyrelsesmedlemmer og reelle ejere
Vi er opmærksomme på at identificere bestyrelsesmedlemmer og reelle
ejere af foreningen, herunder foreningens faglige ledelse. Dette gør vi
løbende ved udskiftning.
Tiltag overfor samarbejdspartnere og forretningsforbindelser
Som led i vores arbejde mod hvidvask og terrorfinansiering sørger vi for at
screene de forskellige samarbejdspartnere som foreningen arbejder med.
Dette gør vi ved at afholde partnermøder, hvor vi sikrer, at vi har fælles
etiske og ansvarlige arbejdsgange. Dertil sørger vi for at have et bredt
kendskab til vores samarbejdspartnere, og holder os opdaterede, skulle der
ske et skift i deres ledelse. Har vi samarbejdspartnere, der har hovedsæde
udenfor Danmarks grænser, holder vi os ligeledes opdaterede på særlige
forholdsregler vi bør tage. Slutligt fører vi løbende tilsyn.
2
Procedurer for pengeoverførsler
I forbindelse med udbetaling af midler sørger vi altid for tilstrækkelig
dokumentation og bogføring, der bevidner de forskellige udgifter.
Bogholderen, formanden, kasseren og projektlederen sørger for at holde
øje med uklarheder eller afvigelser, og hvis nødvendigt undersøge dette
nærmere. I tilfælde af udbetaling af økonomisk støtte, sørger vi for at
indhente tilstrækkelig dokumentation på brugen af midler, samt undersøge
modtageren forsvarligt.
Øget opmærksomhed ved store donationer
Når vi modtager ekstraordinære, store eller afvigende donationer, sørger
vores Bogholderen, formanden, kasseren og projektlederen for at
undersøge det nærmere. Vi har i den forbindelse foretaget en målrettet og
struktureret plan for, hvordan vi undersøger disse samt håndterer mistanke
i den forbindelse.
Kommunikation til medarbejdere om afvigelser
Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig,
hvis de oplever noget mistænksomt. Vi opfordrer generelt alle
medarbejdere til at være opmærksomme, og sige til hvis de oplever noget
mistænksomt. Dertil er det et led i vores ansættelsesforløb at videregive
information om foreningens politik på området, samt hvordan man
forholder sig til mistanke.